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1.会议召集人：公司第六届董事会
2.会议召开日期和时间：2012年6月15日上午9:30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年6月12日
5.会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号
6.审议事项：北京四环生物制药有限公司为了理顺产业便于发展，把原在北京四环生物制药有限公司的药品产业，以实物与货币资金出资形式设立全资子公司。拟以公司现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资7,320万元，并另加10,500万元货币资金出资，投资设立的全资子公司名称为北京四环百特生物制药有限公司，经测算，拟注册资金17,820万元人民币。公司住所地北京市经济技术开发区建安街5号。法定代表人孙国建。主要经营范围：制造肝炎诊断试剂、注射剂（冻干粉针）、体外诊断试剂。（以上注册信息以工商核准为准）
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