1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2012年7月5日下午14:30时；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月4日下午15:00时-2012年7月5日下午15:00时的任意时间。

　　3.股权登记日：2012年7月2日

　　4.会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　5.会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

　　6.登记时间：2012年7月4日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

　　7.审议事项：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案、关于公司与斯米克工业有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案、关于修改公司章程的议案等。