证券代码：600460股票简称：士兰微编号：临2012－024

　　债券代码：122074债券简称：11士兰微

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　关于就公司章程中现金分红相关条款的

　　修订而向投资者征求意见的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步推动公司建立透明及可持续的分红政策和决策机制，更好地维护公众股东的相关利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等相关文件的要求，公司将对公司章程中与现金分红相关的条款进行修订，以进一步明确现金分红政策等相关事项。

　　为使本次公司章程的相应修订，能够更加充分的反映广大投资者的利益诉求，现就公司章程中现金分红相关条款的修订向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司：

　　电话：0571－88212980 传真：0571－88210763

　　电子邮箱：ｍｌ＠ｓｉｌａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本次征求意见的截止日期为2012年7月31日。

　　特此公告。

　　杭州士兰微电子股份有限公司董事会

　　2012年7月28日