证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2012-022

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年8月13日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨曙光先生主持，经与会监事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

　　1.审议并通过了《公司2012年半年度报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2012年半年度报告内容。

　　2.审议并通过了《关于受让淄博齐翔石油化工集团有限公司在建房产的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：受让淄博齐翔石油化工集团有限公司在建房产，项目竣工后主要用于募集资金项目—研发中心和公司办公场地。项目定价经由独立第三方评估机构对受让标的进行资产评估，经双方协商确定，定价遵循市场报价原则，价格公平、合理。议案的审议程序合法、合规，没有发现损害公司利益及广大股东，特别是中小股东利益的情形。

　　同意公司出资69，920，191.00元人民币受让淄博齐翔石油化工集团有限公司一项在建房产。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2012年8月15日