　　1、召集人：公司董事会

　　2、股权登记日：2012年4月5日

　　3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

　　4、会议时间：2012年4月10日上午9:30

　　5、召开方式：现场表决

　　6、登记时间：2012年4月5日-4月9日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。

　　7、审议事项：《2011年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》等。

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