1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2012年7月3日上午9:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月2日下午15:00至2012年7月3日下午15:00期间的任意时间。

　　3.现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

　　4.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　5.股权登记日：2012年6月25日

　　6.登记时间：2012年6月27-28日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

　　7.审议事项：《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》、《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》、《关于修订公司章程的议案》等。