河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2012年8月7日上午在潢川县跃进东路308号会议室三楼召开，会期半天。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2012年8月1日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，董事长曹家富先生主持，公司董事闵群女士、谢文用先生、尹效华先生现场参加了本次会议，曹龙根先生、于跃荣女士、曹正启先生、孟素荷女士、赵虎林先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过以下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年半年度报告及摘要》；

　　《公司2012年半年度报告及摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为菏泽华英禽业有限公司提供担保的议案》。

　　菏泽华英禽业有限公司系公司的全资子公司。为保障菏泽华英禽业有限公司经营业务的融资需求，就其向中国农业发展银行单县支行借款事宜，提供不超过1000万元的担保，担保期限两年。此次担保事项在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

　　《关于为菏泽华英禽业有限公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。