贫困县“宝马乡”追踪 江苏泗洪县涉案4000万跨国集资诈骗案告破

    《经济信息联播》报道，江苏泗洪县里发生的非法集资案件，前段时间，我们栏目专门报道了泗洪县全民疯狂高利贷的相关报道，老百姓的钱通过一级一级的中间人，以数额不等的利息汇集到了当地的几个爪王手中。由于利息高、来钱快，当地买豪车的大有人在，有的乡镇甚至被网友们戏称为是宝马乡。随着资金链的断裂，当地老百姓放出去的钱，能否收回就成了一个未知数。节目播出后，当地政府以及相关部门高度重视，并对非法集资案件，采取多种打击措施，

    多项打击措施之下，目前是成效显著，近日，泗洪县公安机关就破获了一起涉案金额高达4000多万的跨国集资诈骗案。一个由在非洲乌干达注册的所谓世华达菲国际投资集团为组织，以董事长、总经理，以及业务骨干组成的非法集资网络，在泗洪以高额利息为诱饵，大肆非法吸收公众存款，进行集资诈骗。目前5名主要涉案人员已被警方刑事拘留。来看相关报道。

    在泗洪县虹州宾馆院内，是世华达菲国际投资集团在泗洪的办公地点，我们看到现在大门紧锁，墙上的招牌也已经卸掉，投资人就是在这儿签订了各类去乌干达的投资协议，知情人告诉我，这里的办公点有一个特点，就是墙上桌上都挂满了李柱与各界名人和政要的照片。
 
    从这张非法集资架构图中我们可以看到，处于最顶端的是世华达菲国际投资集团的董事长，名叫李柱，在他的下面有总经理刘俊，首席运营官吴艳萍，再往下就是由三名泗洪当地人担任的业务骨干，这三人分别带领三个团队，负责面向普通投资者进行直接融资。画面中的这名女子名叫江雪梅，她就是这三名骨干之一，正式的职位是：宿迁专委会的会长，通过她的手集资到的款项就高达将近2000万。

    犯罪嫌疑人江雪梅告诉记者，李柱好象是在2007年去非洲的，他说非洲是世界上最后一块绿地，因为矿产资源各方面都比较好，又没有人开发，我们中间有点费，按照百分比给了一部分提成。提成是10%。给下线有6%-8%。
  
    从2008年开始，世华达菲公司借助在乌干达投资搞开发的幌子，以6分到一毛五的月息在泗洪集资4000多万元。刚开始，为了取得更多的人的信任，世华达菲公司确实支付了一部分高额利息，而陈小姐就是因为看到了这点，才深信不疑进入的。

    泗洪投资户陈小姐告诉记者，给人的感觉好象是真的，我跟老公软磨硬泡，我试试吧，10万块钱赔了也承受的起，就是那种心理，如果赚钱的话，天下掉馅饼就砸到自己头上了。到现在才知道那是骗人的，根本就没有那回事。

    泗洪当地老百姓的血汗钱通过江雪梅等人，被源源不断地汇到了李柱在乌干达的公司，而最后所谓的彩票、股票、矿产，一个项目也没弄成，开设的唯一的项目赌场，也因为经营不善被抵押出去。

    犯罪嫌疑人江雪梅告诉记者，李柱这个人是不是从开始就设计了这样一个骗局，因为他讲过一句话，如果不给你们造一个好的，你们怎么可能相信我。这句话就证明他就是一个骗子。

    据一位今年6月底刚刚从乌干达回国的知情人透露，目前李柱仍在乌干达过着极其奢靡的生活，并经常去赌场挥金如土。

    知情人告诉记者，赌钱，不珍惜血汗钱，大肆挥霍，据说在赌场赌输了几百万。他说他要是不赌钱就没法过日子。

    由于涉案金额巨大，目前泗洪公安机关已经抓获了吴艳萍、江雪梅、王雪芹、段元朕等五名犯罪嫌疑人，而李柱和刘俊等其他几名犯罪嫌疑人，也已经被公安机关进行上网通缉。

    贫困县“宝马乡”追踪  江苏泗洪打响 “切爪子”行动　涉案“爪子”落网

    《经济信息联播》报道，这次在泗洪县采访，有一个词很值得大家注意，这就是非法集资活动中一些叫爪王的人，这些人就是非法集资的首犯。把爪王抓住，是公安机关打击非法集资的重要任务，为了能让那些集资款尽快返还到老百姓的手中，当地的公安机关采取了逐步瘦身、打击重点的策略，当地百姓戏称为切爪子行动。前几天，泗洪公安机关就抓获了一个涉案金额高达2000多万的中间人。

    在泗洪县看守所，记者见到了今年只有28岁的付加升。去年10月，他因寻衅滋事罪刑满释放后，开始接触高利贷，直到今年5月份这条高利贷放爪子之链断裂，付加升短短数月间，就集资到2000多万元。

    犯罪嫌疑人付加升告诉记者，别人给我3毛，我给他们1毛5或者2毛。最多一个月收利息可以收到一两百万左右。开始放的少，不敢放。

    什么都不用干，一个月光利息收入就能有一两百万。集资来的这2000多万中，他把其中一部分交给自己的上线，另外一部分则用来自己消费。他先后购买了两套房产，以及黄金等贵重物品。光豪车，就曾经先后入手奔驰、兰博基尼等。

    不仅买车买房，付加升还经常出入ktv、夜总会等娱乐场所，出手很是大方。

    付加升下线高强生告诉记者，就感觉他很有钱吧。一般我们跟他在一起的时候，他都不要我们花钱。

    随着胆子越来越大，付加升发展的下线也越来越多，直接的下线就有10多名。作为付加升的朋友和下线，高强生今年春节后以1毛5的利息放给他将近400万元。
   付加升下线高强生告诉记者，他说他的钱是给房地产的，在我们概念当中，做房地产的，一般都是非常有实力的人。我当时就没有想太多，自己认为可以拿回来。现在拿回来，不太现实了。

    由于无度的挥霍、甚至是参与赌博，付加升目前已有400多万元无法返还，泗洪公安部门在掌握了充分的证据之后，以涉嫌集资诈骗罪对其进行了刑事拘留。

    泗洪县陈圩派出所指导员梁胜告诉记者，刑法一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的，数额特别巨大，并且有其他严重情节的，应该判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金，同时没收财产。

    记者了解到，除对付加升这种用于个人挥霍、进行集资诈骗的中间人进行重点打击外，泗洪公安机关还对那些具备还款能力，主要募集款项用于房地产等实业的爪王进行了逐个约谈，督促他们尽快把所欠款项返还到老百姓手中。

    贫困县“宝马乡”追踪 高利诱惑难挡  泗洪村民承受亲情之伤

    《经济信息联播》报道，纵观泗洪的民间高利贷活动，我们发现这里面有一个很大的特点，那就是非法集资的链条上，大部分的上下线都是关系很近的亲戚、朋友、熟人，彼此之间的借贷关系靠的是相互的信任和血缘，在公安机关掌握的线索里，有些人集资的时候，连最起码的借条都不打。很多人往往是看到身边的人挣到了大钱，禁不住这种高额利息回报的诱惑，再加上亲友的一再劝说，于是纷纷跳入火海。如今黄粱美梦破灭了，非法集资案件里的这些受害者，生活状况又是如何呢？

    在石集乡柳山村一处简陋的民房里，记者见到了今年57岁的石祖强，他家一家4口人，闺女和儿子已经成家，现在只有老两口住在这间10几平米的房子里。记者看到屋里的一角堆了十几袋粮食，桌上还放着中午吃剩的饭菜。
  江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉记者，中午吃的米饭，做的青菜汤，炒个豆角。没有钱。这个多便宜啊。

    石大叔介绍说，自己的生活原先并不是这么清苦，在农村因为有田地，吃饭基本不是问题，一年卖粮食能够卖出3000元，偶尔去工地打零工一天也能挣个几十块钱，可以补贴家用。但今年5月份，他经不住自己的姨表兄弟的劝说，以1毛的利息把自己养老的所有的积蓄4万块钱全都放了出去，连一个月的利息都没有拿到，现在连本钱都要不回来。

    江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉记者，当时说的利润高。受到诱惑了，什么放高利贷了，都没有听说过，就把钱放出去了。现在看，这就是上当受骗了。
 
   受到诱惑的还有李台村的李家学，作为村里的养螃蟹专业户，原本收入还不错，但看到别人放爪子挣钱很容易，而自己辛辛苦苦却挣不了多少。于是在亲戚的劝说下，李大叔放出了所有的积蓄50万元。按月息八分计算，一个月的利息就有4万元。

    江苏省泗洪县李台村村民李家学告诉记者，如果是一个不认识的人，你能给他钱吗，倒霉就倒霉在这些亲戚朋友上。不懂法啊，受高额利息诱惑。比方说养殖一年（成本）7万块钱，出来10多万块钱，你看人家，把钱拿去几天就拿了10万块钱回来，自己心里不平衡，跟赌钱一样，决定赌一把，结果一赌就输掉了。

    对于自己的这种类似赌博的行为，李大叔很后悔，一辈子辛辛苦苦的积蓄能不能要回来还是个未知数。

    贫困县“宝马乡”追踪  村民选择集体沉默 经侦队长办案烦恼多

    《经济信息联播》报道，明明知道有风险，很多集资的普通百姓在案发的最后阶段，也感觉到了事情的不妙，但为何在整个集资案件中，没有人主动的站出来向公安机关报案，维护自己的权益呢？我们的记者在采访中也发现，在很多被采访的老百姓中，当被问到有没有报案的时候，他们都给出了否定的答案。为什么他们不愿意报案呢？为什么在知道受骗了之后，还是选择了沉默呢？泗洪县公安局经侦大队二中队的中队长韩凯，经手的非法集资类案件最多，他就给我们记者讲述了他办案过程中的种种烦恼。
 
   记者走进韩凯的办公室，一进门就看到桌上摆满了一起非法集资案件的各种卷宗，卷宗里记录了大量的证据，比如协议书、收据、银行汇款单等等。而翻开韩凯的工作手册，我们看到了这样一句话： 已联系好几次，顾虑较多，不愿意报案，然后再联系称在开会。

    泗洪县公安局经侦大队二中队中队长韩凯告诉记者，大部分群体和所有投资者不愿意报案，要么躲着我们，要么就避而不见 没有一个人愿意出来说这个事情，没有人出来作证，法律就讲究证据，没有证据我们也没有办法。
 
    韩凯介绍说，在亲情面前，很多善良的老百姓都有着很朴实的想法，即便是钱要不回来，也不能把自己的亲戚朋友告了，况且他们也是把钱交给了上线。再加上没有打借条，即便想告也缺乏起码的证据。因此，泗洪当地的老百姓大多采取了沉默的态度，不愿意报案。另外还有人抱有幻想，存在侥幸心理，认为过一段时间，钱还能要回来，而一旦上线被抓了，钱要回来的希望就十分渺茫。当地的居民也证实了这样的说法。

    江苏省泗洪县青阳镇居民告诉记者，这个事情肯定不是一件光彩的事情，然后再沸沸扬扬的炒这件事情，让更多的人知道你做这件事情，你会更没面子，很多人都是这种心态，包括我。

    江苏省泗洪县石集乡村民告诉记者，公安局认为这个钱是挥霍的，举报出来要受法律制裁。举报了钱也要不回来，何必举报呢。假如我的钱放到那儿，得罪人了，钱也要不回来。
 
    韩队长告诉记者，在泗洪，民间高利贷活动大部分的上下线都是关系很近的亲戚、朋友、熟人，面临着报案难、取证难、老百姓有顾虑不愿配合，而相关法规的滞后，也使他们在现实的办案过程中，对于涉案人数、金额等很多关键问题难以进行界定。这也直接给警方的工作带来了很大的阻碍。

    泗洪县公安局经侦大队二中队中队长韩凯告诉记者，非法吸收公众存款针对的必须是不特定的公众，不特定公众怎么理解，不同的人有不同的认识，比如说，这里面是不特定公众，他介绍的是自己的亲戚朋友，兄妹姐妹，有的是战友，处了很多年的同事，这些能不能认定是不特定的公众，不同的人有不同的看法。

    根据国家相关的法律规定，对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，要取决于是否涉及以下三种情形：针对不特定的公众，集资的数额达到20万元以上，人数达到30人以上，造成损失在10万以上。采访中，当地政府和公安部门表示，目前最重要的工作是希望更多的得到受害群众的支持，积极与警方配合，尽最大努力挽回群众的损失。

    泗洪县公安局经侦大队二中队中队长韩凯告诉记者，看到老百姓损失这么多，我们心里面也在心痛 领导也在催我们，认为我们没有尽力去办，事实上我们很尽力了，很多人都不来，因为这些投资群众是受害人，我们又不好采取强硬的措施，只有慢慢的做工作。所以导致到现在我们才核实了100多人。 我想提醒广大受害群众，能够尽早到公安机关报案，以便于我们公安能够立案调查，更加全面的掌握案情，最大限度的挽回大家的损失。

    贫困县“宝马乡”追踪  江苏泗洪：组合拳严打非法集资

    《经济信息联播》报道，一时的贪念，换来的是惨痛的教训，相信在泗洪县的百姓当中，以后再听到所谓集资挣大钱的事情，大家都能清醒的有所认识。现在在江苏泗洪县，当地政府也在群众中，加大了对非法集资案件的教育和宣传。目前这些受害的老百姓基本生活是否有保障呢？政府部门又采取了那些具体措施防范这类案件的再度发生呢？继续来看我们记者的调查。

    现在是在泗洪县泗州东大街一个人流量比较集中的地段，我们现在可以看到现场有很多打击非法集资的宣传展板，工作人员也正在派发宣传手册，通过这种形式的宣传，让更多的老百姓了解非法集资的危害性，从而拒绝高利诱惑，远离非法集资。
 
除了在全县广泛散发宣传手册，记者在泗洪县城和周边的乡镇，也看到了很多打击非法集资的宣传横幅，大部分银行门口的LED显示屏也打出了远离非法集的字样，而当地电视台也在黄金时段播出相关的广告和专题节目，对非法集资的危害性进行广泛宣传。

    江苏省泗洪县居民告诉记者，有一些群众不理解是什么情况，通过大力宣传，大家都知道怎么回事了，也不会盲目的把钱放给这些人了。

    江苏省泗洪县居民告诉记者，我认为这个很有教育意义，对那些利益熏心的人是最好的警示，让他们能悬崖勒马，不要把自己辛辛苦苦挣的钱，放到非法集资当中。

    除进行大力宣传外，泗洪当地的银行系统，也在对当地的资金流向等数据进行密切监测，以稳定当地的金融秩序。

    江苏省泗洪县人民银行副行长王冰告诉记者，对信贷资金，特别是个人的贷款，我们严格按照划拨到采购对象或者企业手中，绝不允许信贷资金直接由个人现金提取，这样就可以杜绝高利转贷这种行为。
 
   此外，对老百姓反应强烈的一些爪王和中间人，当地公安机关正在积极搜集相关证据，并依法进行打击。而对那些损失严重的村民，当地政府也已经开始给予必要的社会救助。

    江苏省泗洪县县委常委 政法委书记徐宜军表示，央视财经频道报道了我们泗洪县非法集资的问题，我们非常重视，对于那些因为放高利贷，造成重大损害的农户，我们正在梳理，对那些生活没有保障的人，我们也尽力救助，保障其基本的生活。