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银行卡犯罪十大案例:10亿非法套现案在厦一举端掉

发布时间:2011年12月31日 10:07 | 进入复兴论坛 | 来源:新华社 | 手机看视频


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  新华社厦门12月29日电 公安部昨日在厦门召开的“打击防范银行卡犯罪座谈会暨‘天网-2011’专项行动表彰会”上,公布了打击银行卡犯罪“天网”行动十大案例。

  福建厦门“飓风行动”集中侦破非法套现案件。今年6月9日,福建省厦门市公安局经侦支队组织开展了打击非法套现窝点集中统一行动(简称“飓风行动”),一举捣毁非法套现窝点34个,抓获犯罪嫌疑人44名,收缴POS机具52台、电脑36台、银行卡2473张、U盾308个及大量的签购单、账册等证据,涉及使用POS机商户100余家,涉案总金额高达10亿余元。

  辽宁沈阳曲某等人涉嫌非法套现案。今年5月12日,辽宁省沈阳市公安机关经侦部门成功捣毁一个有组织、跨地区的特大非法套现团伙。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人15人,涉案金额近40亿元。

  新疆哈密傅某等人涉嫌非法套现案。今年3月11日,新疆哈密地区公安局经侦支队破获一起特大非法套现案,抓获犯罪嫌疑人15名,收缴作案用POS机49台,缴获涉案银行卡653张、他人身份证40张,以及大量的假印章等作案工具。经初步统计,涉案金额高达1亿元。

  重庆周某某等人非法套现案。今年9月19日,重庆市公安局经侦总队联合开县公安局破获一起利用现金支付卡为掩护进行非法套现案件,抓获犯罪嫌疑人7名,收缴空白支付卡4.9万余张,现金支付卡485张,POS机6台,涉案金额近8000万元。

  黑龙江七台河王某某特大系列信用卡诈骗案。今年9月19日,黑龙江省七台河市公安局经侦支队成功破获特大系列信用卡诈骗案,摧毁了以犯罪嫌疑人王某某为首的信用卡诈骗犯罪团伙。公安机关已查明该团伙作案21起,涉案金额达3000余万元。

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