克明面业经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]105号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股2,077万股，每股发行价为人民币21.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额436,170,000.00元，实际募集资金净额401,560,792.00元。

　　本次募集资金投资项目分别为“研发检验综合楼建设项目”、“长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”、“遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”和“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”。其中：公司实施“研发检验综合楼建设项目”和“长沙生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”；遂平克明面业有限公司实施“遂平生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”；公司对延津县克明面业有限公司增资后，由延津县克明面业有限公司实施“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”。

　　目前，公司和遂平克明面业有限公司已经按照规定在各银行为每一项募投项目开立了募集资金专项账户，并开立了超募资金专项账户。

　　2012年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，2012年4月5日，公司和遂平克明面业有限公司分别与华泰联合证券有限责任公司和银行签订《募集资金三方监管协议》。