（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室

　　（三）会议股权登记日：2012年4月25日

　　（四）现场会议召开时间：2012年5月3日13:00开始

　　（五）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票时间为2012年5月2日15:00至2012年5月3日15:00期间的任意时间。

　　（六）登记时间：2012年5月2日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（七）审议议题：关于步步高商业连锁股份有限公司2012年非公开发行股票方案的议案、关于步步高商业连锁股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案等。