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炒家控诉各交易所吸金骗局 投资者460万进去9万出来

发布时间:2012年02月16日 15:40 | 进入复兴论坛 | 来源:每日经济新闻 | 手机看视频


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  今天本报编发“交易所清理整顿风暴全国调查”的最后一期稿件。《每日经济新闻》记者奔赴各地,通过实地调查,发回各地各类交易所在清理整顿风暴下的“众生相”。通观来看,不规范、不合法的交易所案情都是相似的,只是结局和出路或有不同。

  天津大宗商品交易市场人去楼空 投资者称460万进去9万出来

  每经记者 黎光寿 发自北京

  昔日摩肩接踵、窗明几净的交易大厅内,如今一个人也没有,地板上一片狼藉。这就是2012年2月13日记者在天津保税区大宗商品交易市场(以下简称天津大宗)里看到的情况。这距离天津大宗宣布停盘整顿已过去了26天。

  拨打该市场负责人的电话和其留在网站上的客服电话,不是提示已成空号,就是已停机,似乎天津大宗从世界上消失了。

  在“38号文”出台之前,天津大宗已遭到多宗投诉,当获悉《每日经济新闻》记者计划采访天津大宗时,许多受害炒家找到记者,讲述他们的受骗经历。

  460万进去9万出来

  施良学是浙江永康一名个体户,有200多万元存款。2009年底的一天,他到杭州看朋友,见到了自称天津大宗客户经理的周亚利。周称,天津大宗是有政府背景的交易市场,动员他成为其代理商,让他注册一个公司。

  施良学拿出100万元,在永康工商局注册了 “永康市金牛投资咨询服务有限公司”。周亚利另外打印了几个字,在施良学提供的复印件基础上重新复印,在提交给天津大宗的资料中经营范围就变更了。“我问他为什么要改,他说改掉以后可以合法一点。”

  不过,周亚利接到记者电话时表示否认了更改营业执照经营范围的情况,并竭力撇清与天津大宗的关系。

  施良学说:“我拿注册的那100万买了天津大宗的烟煤和红小豆,结果买了以后每天都要往账户里打钱,最多的时候一天打了10多万元。”

  “我自己的钱投了200万左右,没有钱了他让我去借高利贷”。于是,他又以5分的利息借了200多万元,前后一共投入了460多万元。

  施良学介绍,在天津大宗的交易简单说就是买涨和买跌,买涨遇到价格下跌,低于购买价部分需要投资者拿钱平仓;同样,买跌者遇到价格上涨,差价部分就需支付保证金平仓。如果投资者不补充资金,系统将强行卖掉其中一部分产品,以保证其所拥有商品的价值在账户已投资金额内。

  到2010年9月,他已经没钱继续投入了,原先一直上涨的货品价格大幅下跌,“10天之内,460万的货一下子缩水了300多万”,2011年2月份,他忍痛卖掉了自己的所有货单,套现离开时只剩下9万元。

  卖得越晚赔得越多

  山东巨野的张体新之前只在当地做些小生意,他向 《每日经济新闻》记者介绍,2010年7月,自称天津大宗菏泽分公司、办事处和总代理的负责人告诉他,天津大宗是正规交易市场,交易有保障,客户可以在货价贱时只交货款的20%作为订金,就能买到另一个季节需要的货物,货物由市场代储,可以存到货紧价涨时,买方不用增加资金即可直接卖出合同获利,如果交付余款,市场就要保质保量的交付货物,可提前提货也可到期提货,省去了自己运输储存的麻烦。

  张体新登录查看发现,天津市场6月中旬卖2.41元一斤的国标-级大米,7月上旬只卖2.03分,就由代理商员工代为操作,首次入金5万元,购买了当年12月份提货的国标-级东北粳米1100批×100公斤,合计110吨。后来又买了12月份提货的烟煤20批×10吨,合计200吨,并缴纳相应货款的20%作为订金。

  之后现货行情持续大涨,他想应当能赚钱了,但登录到交易系统,却发现该市场内的大米价格居然降到了每斤1.03元。更令他惊恐的是,天津大宗规定在其购买价格之下,价跌多少得交多少保证金,次日上班前交不上钱的,市场强行按降下来的低价替买方卖掉合同,价跌多少就等于买方赔了多少。

  到9月17日,投入共计32万元。眼看自己的货价不断下跌,如果不缴纳保证金,32万元就会被吞噬。9月19日,他以不到10万元的价钱匆忙卖掉了自己的房屋,交了保证金。

  张体新向代理商索要提货用的资质手续。2010年11月中旬,他筹集了60多万元交给了代理公司,对方却告诉他无法提货。

  张体新介绍,巨野代理商建议他赶快把价格压低到1元多卖掉合同,否则卖得越晚赔得越多。该代理商还告诉他,如果坚持要货,会给他加上意想不到的费用,而且给的是次货。张体新拒绝了。

  代理商又告诉他,一定要货的话,接收货物的地点在厦门,且需支付每吨700元的地区差价。过了几天他又得知,厦门的货已被提走,天津大宗给他的货在黑龙江的边境小镇虎林,且质量大降,需支付全部货款,损失比不要货损失更大。张体新不得不卖掉自己的合同。

  天津大宗人去楼空

  公开资料显示,天津大宗成立于2009年4月28日,地址是天津港保税区新港大道122号1幢3楼,已经过2009年度和2010年度的年检。

  《每日经济新闻》记者在春节前拨打其总裁孙明振的电话,一直无人接听。到了2012年2月13日拨打,电话已是空号。该公司4个400客服电话和工商注册资料上的企业联系电话,拨打时均停机。

  2012年2月13日上午,《每日经济新闻》记者来到位于其注册地址,发现已经人去楼空。旁边派出所警员告诉记者,这家公司是年前搬走的,搬到哪里去了也不知道。

  记者到1公里外的天津港保税区管委会大楼询问,仍无法得知该交易所的下落。记者拨打天津商务委的电话,负责天津大宗管理的李姓工作人员表示,他平时和天津大宗来往不多,这次天津大宗人去楼空也没有向其报告。

  记者注意到,2012年1月9日,该公司曾在网站上发布紧急公告,声称将于2012年1月19日起停盘整顿,在那以后,该公司网站停止更新。

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