北汽福田汽车股份有限公司关于对福田汽车印度制造有限公司进行二期增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年3月7日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于对福田汽车印度制造有限公司二期增资方案的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　公司董事会投资委和投资委顾问对该议案进行了认真审核，并发表了同意意见。

　　截止2012年3月16日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对福田汽车印度制造有限公司二期增资方案的议案》，决议如下：

　　1、同意福田公司对福田汽车印度制造有限公司进行二期增资9800万美元（46亿卢比，6.26亿人民币）。

　　2、同意在此授权经理部门办理其他相关事宜。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　二○一二年三月十六日

　　备查文件：

　　1、 董事会投资委和投资委顾问审核意见；

　　2、 董事会决议。